НОВИНИ

 Всі новини   Рубрики   “Кримінал” Одеська область


Російську фірму підозрюють у фінансуванні тероризму

12:00, 31 березня 2017 р.  8522
Джерело: “Аратта-Україна”

Департаментом у сфері економіки ГПУ разом з Головною Військовою прокуратурою при оперативній підтримці підрозділів Національної поліції викрито схему особливо великого ухиляння сплати податків та незаконного виводу мільярдів грн за кордон, в тому числі - для фінансування тероризму.

Про це сьогодні повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко.

За його словами, досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб’ютора тютюнових виробів ТОВ «Мегаполіс Україна» ( тепер - «Тедіс Україна» ) є зокрема громадянин РФ Кесаєв, щодо якого рішенням РНБО застосовано санкції у вигляді заборони виводу коштів з України за кордон.

Під впливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ «Тедіс» призначено осіб, які всі свої рішення узгоджують з членом ради директорів російського ЗАТ «Завод імені Дегтярьова» - одного з постачальників зброї терористичним організаціями ДНР - ЛНР.

Попри заборону РНБО та НБУ через рахунки фірм - транзитерів за 2015-17 виведено 2,5 млрд грн.

Для утримання монопольного становища фірма також отримувала сприяння з боку окремих державних органів.

Наразі 1000 співробітників правоохоронних органів проводять обшуки та інші невідкладні слідчі дії.


 Повна версія


 
 Facebook
 Коментарі